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CONFIRA TODOS OS DETALHES DA INVESTIGAÇÃO QUE DESCOBRIU QUADRILHA DE BLOGUEIRA QUE APLICAVA FRAUDES
| Os autos do processo que vai julgar a quadrilha formada por mulheres, uma delas blogueira (Anna Carolina de Sousa)que adorava postar fotos de boa vida, suspeitas de praticar estelionato por meio de fraudes eletrônicas revelam como se deu a investigação que levou até as suspeitas. De acordo com o que se apurou pelos depoimentos colhidos em sede policial, a investigação tinha por objetivo a identificação de organização criminosa estruturalmente ordenada para a prática de crimes de fraude eletrônica praticados por grupo com atuação em Honório Gurgel, bem como em outros bairros da cidade, ocorridos no ano de 2021. As fraudes eletrônicas consistem, principalmente, em adquirir cartões de créditos, sendo que o modus operandi da Organização Criminosa possui o seguinte escalonamento de funções: Líderes do Esquema Criminoso ¿ responsáveis pela escolha dos locais, recrutamento dos demais integrantes e acesso a informações que possibilitem a execução do crime; estão no topo da hierarquia, sendo os maiores beneficiários dos golpes praticados. – Escritório de Telemarketing ¿ responsáveis pela utilização de software similares ao de bancos, com gravação eletrônica (URA); telefonam para os idosos e dizem que constataram compras nos cartões dos idosos; depois disso, pedem para o idoso digitar a senha e cortar o cartão (em alguns casos), bem como avisam que o motoqueiro irá retirar o cartão. Tendo em vista que a quadrilha já possui o número do cartão e a senha, passam a realizar inúmeras compras, saques, transferências bancárias, PIX, empréstimos dentre outros, usando todo o crédito disponível da vítima, provocando grande prejuízo financeiro para ela e para todo o sistema em si. – Motoboys ¿ indivíduos responsáveis por irem até as residências das vítimas e recolherem o cartão (crédito ou débito), deixando um documento para reforçar o golpe e manter a vítima em erro durante mais tempo. – Laranjas ¿ indivíduos que cedem seus nomes para a contratação de máquinas de cartão; utilização de contas para a realização de transferências; aquisição de bens. Na ação desencadeada para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais civis localizaram o escritório de telemarketing criminoso. Ao ingressarem no apartamento, a equipe identificou duas das suspeitas, Rayane e Carolina, em ligações telefônicas realizando contato com as vítimas. As outras flagranteadas estavam em apoio, acompanhando e suportando toda a ação criminosa. De se notar que, via de regra, o atendimento criminoso passa por diversos falsos atendentes visando dar maior credibilidade na chamada. Assim, enquanto Rayane e Carolina realizavam o primeiro contato com as vítimas, Yasmin, Gabriela e Mariana ficavam aguardando seu momento de atuação, para assumirem a ligação e seguirem com a fraude. No computador utilizado por Rayane foi encontrado um script com os dizeres a serem utilizados em cada atendimento :` Boa tarde, por gentileza.. Sr (a)… aqui quem fala é Gabriela Cardoso, sou do setor de segurança do Banco do Brasil… tudo bem com o sr (a). O motivo do meu contato é referente a uma transação que se encontra irregular no nosso sistema. Foi uma compra realizada agora pouco na Lojas Americanas da cidade de São Paulo’ No curso da diligência, os policiais civis realizaram contato com um dos últimos números identificados nas planilhas que estavam servindo de base, ocasião em conversaram com um homem, que estava em Balneário de Camboriú e confirmou ter recebido a chamada telefônica do grupo criminosos seguindo o script encontrado. Ao que tudo indica, Yasmin Navarro, Mariana Serrano de Oliveira, Rayane Silva Sousa, Gabriela Silva Vieira e Anna Carolina de Sousa Santos tinham o papel de utilizarem um software similares ao de bancos, com gravação eletrônica (URA); telefonar para idosos e um número incontável de vítimas dizendo que constataram compras nos cartões de crédito; depois disso, pediam para a vítima digitar a senha e depois combinavam que o motoqueiro irá retirar o cartão, acionando outra parte do time integrante da organização. Durante as diligências foram apreendidos materiais que compatíveis com o exercício das atividades acima descritas, a saber: seis Computadores, telefones celulares, mensagens visualizadas demonstrando o modus operandi do grupo, bem como a participação de todas as flagranteadas no esquema criminoso. Diversas listas com contatos de vítimas foram verificados diversos arquivos Excel com dados ¿ mais de 10 mil dados de vítimas estavam em poder do grupo, Extratos indicando a movimentação financeira em depósitos de R$ 36.900,00 para somente uma pessoa (Rayane Figliuze) em somente dois dias, Caderno com anotações indicando pagamento no valor total de R$ 416.516,30 relacionado ao vulgo Júnior no período de 24/04/2020 a 14/05/2020, folhas com a logo de Banco do do Brasil e com a apresentação de falso motoboy tudo a confirmar a atuação de uma fração criminosa do grupo que é interligada com os escritórios de telemarketing. |
